Betrügerjagd: Wie das FBI Kryptowährungen zur Verbrechensverfolgung einsetzt -

Da Kryptowährungen immer mehr zum Mainstream werden, haben sie sowohl vorausschauende Investoren als auch innovative Betrüger angezogen. In einem kühnen Schachzug hat das FBI 2024 NexFundAI lanciert, einen geschickt getarnten Ethereum-Token, um Marktmanipulatoren anzulocken und in Echtzeit zu entlarven. Diese Verwendung von Köderangeboten zeigt den Wandel des FBI zu einer proaktiven Prävention von Cyberkriminalität. Für Investoren ist es eine deutliche Mahnung, sorgfältig zu recherchieren und in diesem dynamischen digitalen Raum wachsam zu bleiben.

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Was ist Krypto? -

Krypto oder Kryptowährungen sind digitale oder virtuelle Währungen, die Kryptografie verwenden, um sichere Transaktionen zu ermöglichen. Dieses digitale Zahlungssystem hat ein dezentrales Peer-to-Peer-Element, und die Währung wird in digitalen Geldbörsen gespeichert.

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Wer nutzt Krypto? -

Obwohl fast jeder Kryptowährungen nutzen könnte, sagen 63 % der Amerikaner, dass sie kein großes Vertrauen in Kryptowährungen als zuverlässiges und sicheres Zahlungsmittel haben.

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Beispiele für Kryptowährungen -

Von den Tausenden Kryptowährungen auf dem Markt erweisen sich einige als besonders beliebt. Dazu gehören Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Ripple.

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Einführung von NexFundAI -

NexFundAI wurde im Mai 2024 vom FBI als Ethereum-basierter Kryptowährungstoken eingeführt. Er wurde für die Operation "Token Mirrors" entwickelt und diente als Werkzeug, um Betrüger auf den Kryptomärkten zu identifizieren und in eine Falle zu locken.

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Operation "Token Mirrors" -

Bei dieser speziellen Operation wurde versucht, Personen und Organisationen anzulocken, die am sogenannten Pump-and-Dump-Betrug, einer Marktmanipulation, beteiligt waren. Auf diese Weise konnte das FBI in Echtzeit Beweise für Taktiken zur Manipulation des Marktes sammeln.

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Die Funktionsweise des Pump-and-Dump-Betrugs -

NexFundAI nahm gezielt Krypto-Manipulatoren ins Visier, die an Betrugsschemata beteiligt waren. Dabei wurden Token künstlich im Wert gesteigert, um Investoren anzulocken. Anschließend verkauften die Täter ihre Anteile mit Gewinn, während die Investoren mit wertlosen Token zurückblieben.

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Entwicklung des NexFundAI-Tokens -

Das FBI entwickelte NexFundAI so, dass es den Eindruck eines glaubwürdigen Projekts erweckte. Mit professionellem Branding, ausgeklügeltem Token-Design und einer überzeugenden Online-Präsenz wirkte es authentisch und attraktiv – insbesondere für Kriminelle, die nach Möglichkeiten suchten, den Kryptomarkt auszunutzen.

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Anlocken von Marktmanipulatoren -

Durch diese offiziell erscheinende Aufstellung wurden Betrüger aufgrund des Potenzials für manipulationsbedingte Gewinne und der Legitimität des Tokens angelockt.

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Wash-Trade-Taktik -

Dann führten die Betrüger Wash-Trades auf NexFundAI durch, bei denen sie sich selbst Währung abkauften, um den falschen Eindruck einer hohen Nachfrage zu erwecken.

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Beweissammlung des FBI -

Das FBI sammelte Beweise gegen 18 Personen, die letztlich Firmen wie Gotbit und ZM Quant belasteten.

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Erfolg im Juli 2024 -

Bis Juli 2024 wurden solide Beweise gesammelt, die zu Anklagen und Verhaftungen von wichtigen Personen und Unternehmen führte, die in Krypto-Betrugsmaschen verwickelt waren.

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Pfändung von Vermögenswerten -

Dank der Aktion wurden über 25 Millionen US-Dollar an betrügerischen Vermögenswerten sichergestellt und eine neue Methode aufgedeckt, mit der Betrüger die Kryptomärkte manipulieren.

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Entwicklung von verdeckten Krypto-Operationen -

Krypto-Operationen haben sich von physischen verdeckten Ermittlungen zu anspruchsvolleren digitalen Operationen entwickelt, bei denen das FBI gegen Online-Betrug und Finanzkriminalität vorgeht.

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Frühe Ermittlungen von Krypto-Verbrechen -

Im Jahr 2013 nahm das FBI die Plattform Silk Road ins Visier und konzentrierte sich auf Schwarzmärkte und illegale Transaktionen und ebnete damit den Weg für digitale verdeckte Operationen.

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Die Rolle des Bitcoin -

In den frühen 2010er-Jahren kam der Aufstieg von Bitcoin und damit die Möglichkeit für Kriminelle, eine dezentrale Währung zu nutzen. Das FBI erkannte bald, dass es neue Strategien entwickeln musste, um Verbrechen im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu bekämpfen.

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Operation "Phish Phry" -

In den späten 2000er-Jahren gab es die Operation "Phish Phry", in deren Folge fast 100 Personen angeklagt wurden. Diese Operation war der Beginn der Konzentration der Strafverfolgungsbehörden auf die Online-Finanzkriminalität.

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Operation "Cryptosweep" in 2018 -

Die US-amerikanischen und kanadischen Behörden arbeiteten 2018 bei der Operation "Cryptosweep" zusammen. Sie fanden über 200 betrügerische ICOs und zogen Millionen aus weltweiten Kryptobetrügereien zurück.

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Aufdeckung des Ponzi-Systems von Bitconnect -

Im Jahr 2018 deckte das FBI das Bitconnect-Ponzi-Schema auf und demonstrierte, wie digitale Ermittlungen groß angelegten Kryptobetrug aufdecken können.

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Aufbau von NexFundAI zur verdeckten Ermittlung -

NexFundAI wurde mit Merkmalen ausgestattet, die für echte Krypto-Projekte typisch sind, von einer gebrandeten Website bis hin zu Tokenomics, wodurch es wie eine legitime Investition erschien.

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Zusammenarbeit mit Marktmachern -

Um die Tarnung zu verbessern, arbeitete das FBI mit Firmen zusammen, die auf Kursmanipulationen spezialisiert waren und Wash-Trading sowie Pump-and-Dump-Systeme einsetzten.

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Taktik der Köderangebote -

Mit dem getarnten Token konnte das FBI Betrüger in illegale Aktivitäten locken, ohne dass diese überhaupt merkten, dass sie tatsächlich überwacht wurden.

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Beweissammlung durch interne Daten -

Das FBI verfolgte On-Chain-Daten von verdächtigen Wallets, einschließlich eines bekannten Manipulators, der mit der Kryptowährung SAITAMA in Verbindung steht, um betrügerische Aktionen zu überwachen.

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Fall der SAITAMA-Manipulation -

Es wurde nachgewiesen, dass jemand SAITAMA manipulierte und mehr als 11 Millionen US-Dollar verdiente, indem er ähnliche Techniken zum Wash-Trading einsetzte wie die bei NexFundAI.

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Was ist Wash Trading? -

Wash-Trading bezeichnet den Vorgang, bei dem Handelstransaktionen zwischen Konten stattfinden, die von derselben Person oder Organisation kontrolliert werden. Ziel ist es, den Anschein einer hohen Liquidität zu erwecken, ohne dass tatsächliche Marktaktivität vorliegt.

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Beweise von Kommunikation und Verträgen -

Das FBI brachte zusätzliche Beweise ein, darunter digitale Kommunikation und Verträge von Firmen, die an der betrügerischen Marktmanipulation beteiligt waren.

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Einblicke durch NexFundAI -

Durch die Integration in das Krypto-Ökosystem erhielt das FBI Einblicke in Betrugstaktiken und konnte Betrüger in Echtzeit erfassen.

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Neues Zeitalter der proaktiven Strafverfolgung bei Kryptobörsen -

NexFundAI markiert den Beginn eines proaktiven Ansatzes, bei dem die Strafverfolgungsbehörden über die Beobachtung hinausgehen und aktiv an der Verbrechensbekämpfung teilnehmen.

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Warnsignale zur Erkennung von betrügerischen Tokens -

Als Anleger sollten Sie sich vor unrealistischen Versprechungen, anonymen Teams und verdächtigen Marktaktivitäten hüten, die auf einen möglichen Betrug hindeuten können.

Quellen: (Reuters) (The Verge) (The Register) (Cointelegraph) (The FBI)

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